桂林银行南宁某支行违规被罚110万 信贷资金被挪用等

欧美经济网沈阳5年底31日讯 欧美金和保官会网站昨日确认的欧美金和行保单经营管理理事会梧州管控地方法院行政机关处罚信息公开表（梧州金和保官罚决字〔2022〕16号）看出，梧州金和行桂林宾阳分行金和行承兑发行者贸易背景审核不严，签发无真实贸易背景的贴现；信贷资金投入被充作于金和承发行者和信用证保证金，虚增存款；贸易融资资金投入被充作至房地产公司科技领域。李金汕、李智、覃羿对上述非规行为违规行为负有责任。

梧州金和保官地方法院依据《中华人民共和国金和行业经营管理规》第四十六条第（五）项、第四十八条第（二）项，对梧州金和行桂林宾阳分行被罚投资额110万元;给予李金汕无视，解放街道被罚投资额5万元；给予李智无视，解放街道被罚投资额6万元；给予覃羿无视，解放街道被罚投资额6万元。

相关规规：

《中华人民共和国金和行业经营管理规》第四十六条：金和行业金融业有下列处理方式之一，由国务院金和行业经营管理机构强令改定，解放街道二十万元以上五十万元一般而言被罚；情节特别轻微或者逾期不改定的，可以强令停业整顿或者吊销其经销许可证；被告人的，依规追究刑事责任：

（一）未经任职资格审查任命常务董事、高阶企业主的；

（二）同意或者阻碍非现场管控或者现场定期检查的；

（三）给予盗用的或者欺骗不可或缺事实的报表、报告等邮件、参考资料的；

（四）未按照规定进行信息披露的；

（五）轻微违反审慎经销规则的；

（六）同意执行本规第三十七条规定的措施的。

《中华人民共和国金和行业经营管理规》第四十八条：金和行业金融业违反规律、行政机关规规以及国家有关金和行业经营管理规定的，金和行业经营管理机构除依照本规第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区分不同处理方式，采取下列措施：

（一）强令金和行业金融业对实际上全由的常务董事、高阶企业主和其他实际上责任人员给予纪律处分；

（二）金和行业金融业的行为尚不被告人的，对实际上全由的常务董事、高阶企业主和其他实际上责任人员给予无视，处五万元以上五十万元一般而言被罚；

（三）取消实际上全由的常务董事、高阶企业主一定期限直至终身的任职资格，未经许可实际上全由的常务董事、高阶企业主和其他实际上责任人员一定期限直至终身从事金和行业工作。

一般而言为原文：