华映科技（集团）股份香港）有限公司 2022年半年度业绩预告

会年份、一段时间：2022年8年初1日（星期一）14:50；

（2）因特网投效选票者一段时间：通过香港交易所交易方式进行时因特网投效选票者的确切一段时间为2022年8年初1日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过香港交易所在线投效选票者系统进行时因特网投效选票者的确切一段时间为2022年8年初1日9:15-15:00。

5、开会的与会方式则：本次本美国公司作出录像表决与因特网投效选票者相联结的方式则。美国公司将通过香港交易所交易方式和在线投效选票者系统向美国公司控股公司提供因特网基本的投效选票者应用软件，美国公司控股公司可以在因特网投效选票者一段时间内通过香港交易所的交易方式或在线投效选票者系统履行职责原则上。

6、开会的大股东唯册日：2022年7年初26日（星期二）

7、举行对象：

（1）在大股东唯册日所有者美国公司的股份的公司股票控股公司或其执行人；

于本美国公司大股东唯册日下午开市时，在里面国结算深圳市分美国公司唯册在册的美国公司全体公司股票控股公司皆合法举行本美国公司，并可以以人有交由执行人举行开会和受邀表决，该控股公司执行人不必是本美国公司控股公司。

（2）美国公司执委会、都有人和高级别企业主；

（3）美国公司雇用的律师。

8、录像开会与会场所：福清市马尾区福赣南西路6号美国公司1楼开会室。

9、本次开会对里面小股选票的表决另行计选票（里面小股选票是指除美国公司的执委会、都有人、高级别企业主以及另行或者合计所有者香港交易所美国公司5%以上的股份的控股公司以皆的其他控股公司）。

二、开会初审关系人

（一）本次开会提议如下：

■

都有高亮：

上述表决里面，表决1、3、4、5属于都有决议案关系人，其所当由受邀录像开会和因特网投效选票者的有原则上的控股公司（除此以皆控股公司执行人）所持原则上三分之二以上通过方可终止。其他表决为普通决议案关系人，其所当由受邀录像开会和因特网投效选票者的有原则上的控股公司（除此以皆控股公司执行人）所持原则上二分之一以上通过方可终止

（二）揭露持续性：

上述提议经美国公司第八届执委会会第四十八次开会及第八届都有人第二十八次开会初审通过，确切提议以下内容参看美国公司2022年7年初15日于巨潮首创（）揭露的关的其所于。

三、开会唯册工具

（一）唯册一段时间

2022年7年初28日9:00一11:30、13:30一17:00。

（二）唯册方式则

1、私法控股公司唯册：私法控股公司的法定都有人举行的，须持本人回乡证、控股公司账户卡、砖墙美国公司公章的营业执照印刷品件核发唯册手续；交由执行人举行的，交由执行人凭本人回乡证原件、批准后承诺书、四人股选票账户卡、砖墙四人公章的营业执照印刷品件核发唯册手续。

2、其本质控股公司唯册：其本质控股公司举行的，须持本人回乡证、控股公司账户卡核发唯册手续；交由执行人举行的，交由执行人凭本人回乡证原件、批准后承诺书、四人股选票账户卡核发唯册手续。

3、时才控股公司可改用公文或上网的方式则唯册，公文或上网以抵达本美国公司的一段时间起算，须在2022年7年初28日前寄至美国公司。改用公文方式则唯册的，公文请寄至：福建省福清市马尾区福赣南西路6号华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司执委会会档案室收，社区居委会：350015（信封请唯明“本美国公司”字样）。

四、受邀因特网投效选票者的确切操作方式上

本次本美国公司上，控股公司可以通过上交所交易方式和在线投效选票者系统（地址为）受邀投效选票者，因特网投效选票者的确切操作方式上却说常为带一。

五、其他关系人

1、开会住址：

（1）联系人：施政

（2）电话：0591－67052590

（3）上网：0591－67052061

（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

2、开会费：本次开会议程半天，举行开会者食宿费、没钱自理。

六、备查元数据

1、美国公司第八届执委会会第四十八次开会决议案其所于；

2、美国公司第八届都有人第二十八次开会决议案其所于。

据知其所于

常为：受邀因特网投效选票者的确切操作方式上及批准后承诺书

华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司

执委会会

2022年7年初15日

常为带一：

受邀因特网投效选票者的确切操作方式上

一、因特网投效选票者的处理程序

1．投效选票者编码为“360536”，投效选票者前身为“华映投效选票者”。

2．申请者表决赞同或议会选举高选票。

对于非总和投效选票者提议，申请者表决赞同：达成协议、支持、弃权选票。

对于总和投效选票者提议，申请者投效给某选举前的议会选举高选票。香港交易所美国公司控股公司其所当以其所所有者的每个提议组的议会选举高选票为限进行时投效选票者，控股公司所投效议会选举高选票高达其所有者议会选举高选票的，或者在差额议会选举里面投效选票者高达当选者总数的，其对该项提议组所投效的议会选举选票皆视之为单方投效选票者。如果不达成协议某选举前，可以对该选举前投效0选票。

总和投效选票者制下投效给选举前的议会选举高选票申请者一览表

■

各提议组下控股公司所有者的议会选举高选票举例如下：

①议会选举非独立国家执委会

控股公司所所有者的议会选举高选票=控股公司所都有的有原则上的的股份总数×当选者总数

控股公司可以将所所有者的议会选举高选票在多位当选者独立国家执委会选举前里面至多分配，但投效选票者总数不得高达其所有者的议会选举高选票。

②议会选举都有人

控股公司所所有者的议会选举高选票=控股公司所都有的有原则上的的股份总数×当选者总数

控股公司可以在多位都有人选举前里面将其所有者的议会选举高选票至多分配，但投效选票者总数不得高达其所有者的议会选举高选票，所投效总数不得超当选者总数。

3．控股公司对总表决进行时投效选票者，视之为对除总和投效选票者提议皆的其他所有提议表达不尽相同赞同。

控股公司对总表决与确切提议重复投效选票者时，以第一次有效性投效选票者起算。如控股公司先对确切提议一致通过，如此一来对总表决一致通过，则以已一致通过的确切提议的表决赞同起算，其他未能表决的提议以总表决的表决赞同起算；如先对总表决一致通过，如此一来对确切提议一致通过，则以总表决的表决赞同起算。

二、通过上交所交易方式投效选票者的处理程序

1．投效选票者一段时间：2022年8年初1日的交易一段时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．控股公司可以选定股选票美国公司交易HTTP通过交易方式投效选票者。

三、通过上交所在线投效选票者系统投效选票者的处理程序

1．在线投效选票者系统开始投效选票者的一段时间为2022年8年初1日（录像本美国公司与会翌日）凌晨9：15，结束一段时间为2022年8年初1日（录像本美国公司结束翌日）下午3：00。

2．控股公司通过在线投效选票者系统进行时因特网投效选票者，需按照《香港交易所股选票因特网客户服务身份认证业务除此以皆（2016年修订版）》的订明核发身份认证，拿到“上交所数字证书”或“上交所股选票客户服务钥”。确切的身份认证方式上可选定在线投效选票者系统的系统除此以皆娱乐节目查阅。

3．控股公司根据获取的客户服务钥或数字证书，可选定在订明一段时间内通过上交所在线投效选票者系统进行时投效选票者。

常为带二：

批准后承诺书

兹全权交由 已故/皆孙女都有本基本单位（本人）举行华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司2022年第二次临时本美国公司并全权并得履行职责原则上。

四人署名（或单据）： 董事会署名：

四人回乡证号： 董事会回乡证号：

四人股选票账户号：

四人股东特殊性： 交由年份：

四人股东总数： 批准后承诺书有效性期限：

四人对本美国公司各项提议表决赞同如下：

■

唯：

1、四人可在达成协议、支持或弃权选票栏内划“√”，想到出投效选票者表示。

2、如四人未能对投效选票者想到明确命令，则视之为董事会合法按照自己的解作进行时表决。

3、批准后承诺书内中、印刷品或按以上格式自造皆有效性；基本单位交由须砖墙公章。

股选票编码：000536 股选票前身：华映科技 其所于A：2022-048

华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司

第八届都有人第二十八次开会决议案其所于

本美国公司及都有人其下属前提数据揭露的以下内容普通人、准确、原始，并未欺诈考证、欺骗性举出或相当程度请注意。

华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司（都有前身“美国公司”）第八届都有人第二十八次开会事先于2022年7年初10日以书面和电子邮件的基本发来，开会于2022年7年初14日在福清市马尾区福赣南西路6号美国公司1楼开会室以录像与通讯表决相联结的方式则与会。本次开会其所受邀表决都有人3人，单单受邀表决都有人3人（其里面都有人蔡丽群皆孙女以通讯方式则受邀表决）。开会合乎《里面华人民共和国美国不动产》、《里面华人民共和国股选票法》及其他有关法规、行政法规条文和合理性元数据及《美国公司章程》的有关订明。开会由都有人主席蔡孙辰已故撰稿，并演化成如下决议案：

一、以3选票达成协议，0选票支持，0选票弃权选票，初审通过《关于修订版〈都有人议程〉的表决》。

修订版后的《都有人议程》总括参看巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

本表决唯需提交美国公司本美国公司初审。

据知其所于

华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司 都有人

2022年7年初15日

股选票编码：000536 股选票前身：华映科技 其所于A：2022-047

华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司

第八届执委会会第四十八次开会决议案其所于

本美国公司及执委会会其下属前提数据揭露的以下内容普通人、准确、原始，并未欺诈考证、欺骗性举出或相当程度请注意。

华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司（都有前身“美国公司”）第八届执委会会第四十八次开会事先于2022年7年初8日以书面和电子邮件的基本发来，开会于2022年7年初14日在福清市马尾区福赣南西路6号美国公司1楼开会室以录像与通讯表决相联结的方式则与会。本次开会其所受邀表决的执委会和独立国家执委会10人，单单投效身于表决10人（其里面执委会李忠已故、胡建容已故，独立国家执委会王志强已故、邓碧玉已故、蔡金堂已故以通讯方式则受邀表决）。开会合乎《里面华人民共和国美国不动产》、《里面华人民共和国股选票法》及其他有关法规、行政法规条文和合理性元数据及《美国公司章程》的有关订明，之皆都有人和之皆高级别企业主开会本次开会。开会由执委会长蔡俊已故撰稿并演化成如下决议案：

一、 以10选票达成协议，0选票支持，0选票弃权选票，初审通过《关于修订版〈美国公司章程〉及关的法制的表决》。

总括参看美国公司翌日揭露的《关于修订版〈美国公司章程〉及关的法制的其所于》。本次修订版的各项法制总括参看巨潮首创（www.cninfo.com.cn）。

本次修订版的法制里面，《美国公司章程》、《独立国家执委会法制》、《本美国公司议程》、《执委会开会事的系统》、《独立国家执委会录像实习法制》、《关联交易议程法制》、《现阶段担保议程法制》及《现阶段投效资经营议程法制》唯需提交美国公司本美国公司初审。

二、 以10选票达成协议，0选票支持，0选票弃权选票，初审通过《关于与会美国公司2022年第二次临时本美国公司的表决》。

总括参看美国公司翌日揭露的《关于与会美国公司2022年第二次临时本美国公司的事先》。

据知其所于

华映科技（控股美国公司）的股份有限美国公司

执委会会

2022年7年初15日

。

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